本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司曾于2005年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开2004年年度股东大会通知的公告》,由于2004年年度股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现再次公告股东大会通知如下：

    一、会议召开基本情况

    (一)召开时间：2005年4月6日上午9：00开始

    (二)召开地点：宁波市体育场路2号本公司六楼会议室

    (三)召开方式：现场投票与网络投票相结合

    (四)会议审议事项：

    1、公司2004年度董事会报告

    2、公司2004年度监事会报告

    3、公司2004年财务决算报告

    4、公司2004年度利润分配预案

    5、公司2004年度报告及其摘要

    6、关于为控股子公司提供担保额度的议案

    7、关于调整董事的议案

    8、关于调整监事的议案

    9、关于继续执行《公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销

    框架协议》的议案

    10、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案

    11、关于修改公司《章程》的议案

    12、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    13、前次募集资金使用情况专项报告

    14、关于2005年度继续实施配股的议案

    15、关于配股发行前未分配利润及发行完成当年利润分配的议案

    (五)会议出席对象：

    1、截止2005年4月1 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书样式附件1)；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员等；

    3、公司聘请的见证律师。

    (六)会议登记日：

    2005年4月4日上午9：00至下午16：00。

    (七)会议登记方法：

    1、欲出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请在会议前以电话、

    邮件、传真等方式通知会议联系人,进行会议登记。

    2、出席会议的法人股股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

    3、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    (八)会议登记地点：宁波市体育场路2号本公司董事会秘书处

    电话：0574-87341480 传真：0574-87279527

    邮编：315016 联系人：王学明 苏伟军

    (九)流通股股东参加网络投票程序

    根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：

    1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月6日上午9：00至下午3：00；

    2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；

    3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；

    4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

    (十)其他事项：

    1、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对各项议案行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

    2、会期预计一天,与会股东住宿及交通费用自理。

    

宁波维科精华集团股份有限公司

    董 事 会

    二00五年四月二日

    附件1：

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席宁波维科精华集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托单位(盖章/签名)：

    委托单位法人代表(签名)：

    委托单位股东帐号：

    委托单位持股数：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：

    受托日期：

    附件2：

    网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循“先注册,后激活”的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    (一)网上注册

      投资者网上注册开始
                ↓
    登录中国结算网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    阅读《网上自助注册须知》
                ↓
    签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
                ↓
    输入用户注册信息(注2)
                ↓
          确认用户信息
                ↓
    选定身份验证机构(注3)
                ↓
    记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
                ↓
         网上注册结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    (1)投资者有效身份证件号码；

    (2)A股、B股、基金等账户号码；

    (3)投资者姓名/全称；

    (4)密码；

    (5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

    注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    (二)身份验证

       身份验证开始
                ↓
    投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
                ↓
    投资者填写《身份验证申请表》
                ↓
    投资者提交有关申请材料(注2)
                ↓
    身份验证机构人员验证投资者申请材料
                ↓
    身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
                ↓
        身份验证结束

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：

    1、自然人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；

    (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    (1)证券账户卡及复印件；

    (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；

    (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。

    (三)下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：

 申请并下载电子身份证书开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码和附加码(注2)
                ↓
    申请电子身份证书
                ↓
    下载电子身份证书(注3)
                ↓
           下载结束

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。

    附件3：投资者网络投票操作流程

    未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：

     投资者网络投票开始
                ↓
    登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
                ↓
    输入网上用户名、密码及附加码(注2)
                ↓
    点击“投票表决”下的“网上行权”
                ↓
    浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
                ↓                       ↓
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    确认网上直接投票           确认委托征集人投票
    网上直接投票                 委托征集人投票

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)

    010-58598884,58598882(技术)

    (上海)021-68870190

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