本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为规范公司的关联交易行为，增强公司对关联交易披露的可操作性，公司于2004年7月28日于控股股东维科集团下属的5家直接或间接控制的公司宁波维科联合进出口有限公司、宁波维科销售有限公司、宁波保税区维泰国际贸易有限公司、宁波宁丰进出口有限公司、宁波维美纺织有限公司分别签定了《关于2004年经常性商品购销框架协议》，并已经2004年第一次临时股东大会批准生效，协议规定公司与上述5家公司的日常性商品购销总额不得超过8500万，超过部分需报董事会和股东大会审批。

    宁波维科精华集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续执行〈公司与控股股东下属子公司关于2004年经常性商品购销框架协议〉的议案》，并拟提交公司2004年度股东大会讨论。现将有关情况公告如下：

    一、公司2004年度共发生关联交易共计17175.65万元（采购10281.26万元、销售6894.39万元），其中与合营企业华美线业有限公司（与美国线业国际有限公司各持股50％）发生关联交易7725.19万元（采购5952.76万元、销售1772.43万元），扣除与华美线业的关联交易，公司2004年度与控股股东直接或间接控制的5家子公司发生的关联交易计8394.07万元，占扣除与华美线业关联交易后比例为88.82％，，具体如下：

                                                 2004年发生额
企业名称                           采购类型及金额      销售类型及金额
宁波维科销售有限公司               辅料 298500.00     家纺  21722950.29
宁波维科联合进出口有限公司         辅料 8484440.05    家纺  11215203.44
宁波保税区维泰国际贸易有限公司     棉花 31564025.66   家纺  5132559.49
宁波维美纺织有限公司               辅料 190443.11     辅料  811444.40
宁波宁丰进出口有限公司             —— 0             家纺  4521166.38
合计                               —— 40537408.82   ——  43403324.00

    二、董事会预计2005年度公司与上述5家公司的关联交易额为6500万左右，占整个销售的比例约为3.25％，其中采购2500万元、销售4000万元。具体如下：

                                       2005年预计发生额
企业名称                        采购类型及金额 销售类型及金额
宁波维科销售有限公司             辅料 30万      家纺  2000万
宁波维科联合进出口有限公司       辅料 770万     家纺  500万
宁波保税区维泰国际贸易有限公司   棉花 1500万    家纺  500万
宁波维美纺织有限公司             辅料 200万     辅料  500万
宁波宁丰进出口有限公司           —— 0         家纺  500万
合计                             —— 2530万    ——  4000万

    根据协议，本框架协议有效期至2004年12月31日，但在期满后的30日内，如签约方未提出书面终止或修改意见，则协议有效期自动递延一年，并依次类推。

    董事会认为，该协议基本概括了公司日常性关联交易，既又有利于公司业务的持续经营的解决方案，又能够维护广大股东的正当权益，同意该协议的继续履行，并提请2004年年度股东大会审议。

    独立董事认为所有关联交易均遵循了市场行为，不存在利用关联交易损害上市公司利益的行为。

    特此公告。