本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年2月17日以书面形式发出通知,于2005年2月23日上午9时在宁波市体育场路2号公司会议室召开,会议应到监事5名,实到5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事长董志平先生主持,经与会监事认真会议,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《2004年监事会报告》

    二、审议通过了《2004年利润分配的预案》

    三、审议通过了《2004年年度报告及其摘要》

    四、审议通过了《关于调整监事的议案》

    鉴于宁波华泰投资有限公司已将所持有的公司780万股法人股转让于日本伊藤忠商事株式会社,董志平监事请求辞去公司第四届监事一职；根据维科控股集团的提名函,监事会同意周永国先生作为监事候选人提请股东大会表决。(简历见附件1)

    五、通报了职工代表监事更换情况

    原职工监事王建人女士因退休,不再担任职工监事,经公司职工代表大会选举,推选曹骥红先生为公司第四届监事会监事(简历见附件2)。

    六、审议通过了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》

    上述第一、二、三、四项议案尚须提请2004年度股东大会审议。

    特此公告。

    附件1

    周永国先生简历

    1954年出生,大学学历,曾任宁波印染厂厂长、宁波恒丰布厂厂长、宁波服装工业公司经理、宁波纺织品联合进出口公司总经理,现任宁波维科联合贸易集团有限公司董事长兼总经理。

    附件2

    曹骥红先生简历

    1962年出生,本科学历,高级工程师,曾任职于宁波丝绸印染线厂总工程师、宁波商检纺织实验室,现任本公司控股子公司宁波维科精华床单有限公司总工程师。