２００５年８月１０日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十次会议通知以书面形式送达全体董事。２００５年８月２０日会议在上海航天大厦召开，应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司５名监事及有关人员列席了会议。

    会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

    一、《２００５年半年度报告及报告摘要》

    二、《２００４年高管人员绩效奖励分配方案》

    ２００４年高管人员奖励总额５５．７万元，总经理、副总经理、董事会秘书按本方案领取报酬。