每日必读上海航天汽车机电股份有限公司二○○○年年度股东大会于二○○一年四月十 日下午，在上海房地大厦会议中心举行。出席本次股东大会的股东或代理人共 273 名，代表股份206130892股，占公司总股本的70.4962%，符合公司《章程》的规定。 会议审议了所有议案，并以投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《二○○○年度董事会工作报告》；
赞成205877486股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.8771%；
反对137536股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0667%；
弃权115870股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0562%。
二、审议通过了《二○○○年度监事会工作报告》
赞成205878406股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.8776%；
反对137536股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0667%；
弃权114950股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0557%。
三、审议通过了《二○○○年度利润分配方案和二○○一年度利润分配政策》
公司本年度实现净利润142445594.86元，根据公司章程的规定，提取法定公积 金14244559.49元，提取法定公益金7122279.74元，加年初未分配利润18084183.35 元，当年实际可供股东分配利润为139162938.98元。
1、2000年度利润分配预案
1 本次分配拟以2000年12月31日的总股本29240万股为基数，每10股派发现金 红利2元(含税)，共计派发现金58480000.00元，尚余可供股东分配利润 80682938 .98元。
2 资本公积金转增股本
2000年末资本公积金余额729412735.37元，拟以2000年 12 月 31 日的总股本 29240万股为基数，每10股资本公积金转增6股，共计转增175440000元， 转增后公 司资本公积金余额553972735.37元。
赞成206081626股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9762%；
反对1066股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0005%；
弃权48200股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0233%。
2、2001年利润分配政策
1 拟利润分配一次，分配基数为上年未分配利润加上2001 年度可供分配的净 利润，分配比例不小于40%；
2 分配拟以送红股或派现方式进行，如同时实施送红股、派现方式， 则其比 例分别为50%左右。
3 公司将根据2001年度实际经营情况对上述分配政策作适当调整
赞成206081376股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9760%；
反对1066股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0005%；
弃权48450股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0235%。
四、审议通过了《二○○○年度财务决算和二○○一年度财务预算的报告》
赞成205877486股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.8772%；
反对138706股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0672%；
弃权114700股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0556%。
五、审议通过《关于〈二○○○年年度报告及年度报告摘要〉的报告》
赞成205878656股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.8777%；
反对137536股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0667%；
弃权114700股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0556%。
六、审议通过《关于续聘沪江德勤会计师事务所的议案》
赞成206080456股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9756%；
反对1066股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0005%；
弃权49370股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0239%。
七、审议通过《关于首次募集资金结余共计2210万元用于公司流动资金的议案》
赞成205878406股，占到会有表决权的股东所代表股份数的99.8776%；
反对65816股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0319%；
弃权186670股，占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0905%。
本次股东大会经上海市通力律师事务所见证并出具了法律意见书，本次股东大 会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及代表参加会议的 资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2001年4月11日
