上海航天汽车机电股份有限公司第一届监事会第七次会议于2001年3月5日在上 海商城路660号乐凯大厦1011室召开,应到监事五人,实到监事五人, 符合本公司 章程的有关规定。会议由公司监事长乐嘉柱先生主持。会议审议通过了《二OOO 年 年度监事会工作报告》。
    公司监事会根据国家有关法律、法规和公司章程,对公司股东大会、董事会的 召开程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况以及公司经营活动和管理 制度等进行监督,监事会认为:
    1.公司决策程序合法、规范,有完善的内部控制制度,公司董事会、经营班子 能严格履行各自的职责,认真执行股东大会决议,经营思路正确,措施有力,取得 的业绩是好的,公司的资产又有了相当幅度的增值,公司发展实力得到了进一步增 强,股东的合法权益有了保障。
    2. 公司董事、高级管理人员忠于职守,依法经营,廉洁自律, 未发现有违反 法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
    3. 公司按照规范运行要求,坚持独立运行,在人员、资产、 财务上与本公司 的控股股东完全分离。
    4. 经对财务监督和检查,认为公司财务操作规范,财务状况良好, 沪江德勤 会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,真实、客观反映了公司的经营成果和 财务状况。
    5. 公司首次配股方案经2000年度第一次临时股东大会审议通过,已于2000 年 年底实施完毕,募集资金全部到位。这次配股操作过程符合有关法律、法规。
    6. 报告期内公司的关联交易依据市场价格为基础,坚持公平、公正、 合理原 则,没有发现有损于公司和其他股东利益的行为。
    
上海航天汽车机电股份有限公司监事会    二OO一年三月六日