上海航天汽车机电股份有限公司第二届第六次董事会于二00二年五月二十日在 航天大厦召开,应到董事9名,实到董事9名,符合公司章程规定的法定人数。公司5名 监事及相关人员列席了会议。

    会议按照《公司法》和本公司章程的有关规定,审议并通过了如下议案:

    一、关于三名现任董事辞去董事职务的议案

    同意第二届董事会董事白跃强、瞿建华、马建民先生因工作需要辞去董事职务 的请求。根据公司章程的规定及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求,本公司董事会成员中应有3名独立董事, 以上三名现任董事辞去 董事职务后,不再补选非独立董事。

    以上议案将提交二00一年年度股东大会审议。

    二、关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行综合授信额度提供担保的 议案

    由于公司之控股子公司上海太阳能科技有限公司在“西部光明工程”招标中获 得成功,现急需增加流动资金。为此,公司董事会同意为其3000万元银行综合授信额 度提供担保,期限自2002年5月至2003年5月。

    三、关于召开二00一年年度股东大会有关事项的议案

    (一)召开会议基本情况

    1.会议召集人:公司董事会

    2.会议召开日期和时间:2002年6月25日下午1:00,会期半天

    3.会议地点:上海(2002年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》另行公告)

    4.会议方式:现场

    (二)会议审议事项

    1.二00一年度公司董事会工作报告

    2.二00一年度公司监事会工作报告

    3.关于调整一九九九年度及二000年度损益的议案

    4.二00一年度财务决算的报告

    5.二00二年度财务预算的报告

    6.二00一年度利润分配预案

    7.二00一年年度报告及年度报告摘要

    8.关于续聘沪江德勤会计师事务所的议案

    9.关于修改公司章程的议案

    10.关于股东大会议事规则的议案

    11.关于三名现任董事辞去董事职务的议案

    12.关于选举独立董事及其支付其报酬的议案

    以上议案1-10、12具体内容详见2001年10月31日、2002年4月16日、2002年4月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www. sse .com.cn本公司公告。

    (三)会议出席对象:

    1.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。

    2.截止2002年5月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

    (四)会议登记方法:

    1.法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)和股东帐户卡。

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东帐户卡； 代理他人出席会 议的,应出示本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。

    异地股东可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间:2002年6月5日9:00-16:00

    3、登记地址:上海浦东新区商城路660号乐凯大厦

    邮政编码:200120

    联系电话:021-58783212(会议登记日),64827176

    传真:021-58784116(会议登记日),64827177

    联系人:陈平平、王慧莉

    (五)其它事项:与会股东或代理人交通费及食宿费自理,不发任何礼品。

    

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

    2002年5月21日