上海航天汽车机电股份有限公司第二届第二次董事会于2001年8月13 日在上海 漕溪路222号航天大厦南楼召开,应到董事9名,实到董事9名,符合公司章程规定的法 定人数。公司5名监事及有关人员列席了会议。

    会议按照《公司法》和本公司章程的有关规定,审议并一致通过了如下决议：

    一.审议通过了《关于计提及核销四项资产减值准备的议案》：

    根据财政部财会字〖2000〗25号文的规定,公司自2001年1月1日起对固定资产、 在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备, 对开办费用在开始生产经营当月起 一次转入损益。

    根据财政部财字〖2000〗295号文及上海市财政局有关规定,住房周转金科目不 再设立,将“住房周转金”的借方余额转入2001年初“利润分配———未分配利润” 科目。

    由于上述会计政策的变更,公司本年度追溯调整调减2001年初留存收益36,337 ,503.13元,其中,未分配利润调减了31,639,280.57元,盈余公积调减了4,698, 222 .56元。

    二.审议通过了《公司二OO一年中期报告》及《中期报告摘要》；

    二OO一年中期,利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三.审议通过了《关于转让本公司现持有的国泰君安3500万股中20%的股权的议 案》：

    根据国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”）二OOO 年度股东大会提 出的重组及上市方案,本公司所持有3500万股中的20%将转让给上海国有资产经营管 理公司（下称“国资公司”）,转让价格为每股1.3元,股权转让过户日为2002年8月, 并由受让方一次性全额支付转让价款。在此期间,本公司仍享受分红收益权。

    该方案的实施前提是, 当签署《股份转让协议》的国泰君安股东所承诺的转让 数量超过6亿股时,国资公司将无条件签署《股份转让协议》, 重组及上市方案将予 以实施,《股份转让协议》生效,本公司转让股权方得实施。

    四.审议通过了《关于公司短期投资的议案》：

    为提高公司的资金使用效率,追求股东权益的最大化,在充分考虑资金安全的前 提下,在金额不超过公司当时净资产的10%,期限不超过12个月的范围内,参与法人网 下申购、投资封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金、债券及其他相关证券； 委托资质优良、经验丰富的证券公司及相关投资机构进行资产管理。

    五.审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》。

    委任王慧莉女士为公司证券事务代表。

    附简历：

    王慧莉,女,1963年出生。大学本科,工程师。曾任中外合资MTC通信设备有限公 司人事部经理、总裁助理。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事会秘书授权人。 1999年3月通过上海证券交易所董事会秘书资格考核并取得合格证书。