上海航天汽车机电股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年5月28 日 下午,在上海航天大厦会议中心举行。出席本次股东大会的股东或代理人共 119名, 代表股份327244036股,占公司总股本的69.9478%,符合公司《章程》的规定。 会议 审议了所有议案,并以投票表决方式通过以下决议：

    一、《选举公司第二届董事会董事的议案》

    事项1、选举赵元昌先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234644股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9972%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9329股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0028%。

    事项2、选举吴海中先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234644股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9972%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9329股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0028%。

    事项3、选举乔瑞毅先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    事项4、选举王泰生先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    事项5、选举周启民先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    事项6、选举赵斌先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    事项7、选举白跃强先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    事项8、选举瞿建华先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    事项9、选举马建民先生为公司第二届董事会董事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    二、《选举公司第二届监事会由股东代表出任的监事的议案》

    事项10、选举李英德先生为公司第二届监事会由股东代表出任的监事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    事项11、选举陈盟飞先生为公司第二届监事会由股东代表出任的监事

    赞成327234844股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9973%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9129股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0027%。

    事项12、选举鲁荣裕生为公司第二届监事会由股东代表出任的监事

    赞成327234684股,占到会有表决权的股东所代表股份数的99.9972%；

    反对63股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0000%；

    弃权9289股,占到会有表决权的股东所代表股份数的0.0028%。

    本次股东大会经上海市通力律师事务所见证并出具了法律意见书, 本次股东大 会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 股东及代表参加会议的 资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

    

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

    2001年5月28日