2006年10月25日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议资料以书面形式送达全体董事。会议于2006年11月28日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，独立董事万钢、董事查炳贵因公出国未出席会议，也未委托其他董事。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事以通讯方式列席了会议。

    会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

    一、关于立项实施“汽车电子电器及相关项目迁建项目”的议案

    鉴于公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光汽电”）所在地被列入上海市2010年世博会园区的周边配套综合规划用地，新光汽电生产经营场地需要整体搬迁，根据航天浦江产业基地整体规划布局需要，尽快推进基地建设进程，公司董事会同意新光汽电利用动迁补偿金（具体数字未定）和自筹资金在上海市漕河泾开发区浦江高科技园区购置土地20亩，新建精密冲制件生产中心大楼、辅助厂房、综合生产办公实验楼等建筑物，并购置相应生产及配套设备，总投资约6020万元，项目建设周期24个月。

    项目建成达纲年为2010年，达产年销售收入6018万元，可形成年产各类中央电器55万套、各类齿圈100万只、铁芯300万套、精密冲制件50万套、保险丝盒与接线盒各8万套等的产能。

    二、关于立项实施“涂装设备及物流装备迁建项目” 的议案

    为了增强公司控股子公司上海涂装工程有限公司（以下简称“涂装公司”）涂装设备和物流装备产品的市场竞争能力，根据航天浦江产业基地整体规划布局需要，公司董事会同意涂装公司在上海市漕河泾开发区浦江高科技园区内购置土地50亩，新建生产厂房、辅助厂房、办公楼等建筑物，并采购进口、国产生产及配套设备用于实施“涂装设备及物流装备迁建项目”。

    本项目总投资11696万元，其中涂装公司股东方按股比出资6000万元，其余由该公司自筹，本公司需按股比出资5400万元。项目建设周期16个月。

    项目建成达纲年为2013年，该公司将具备年产5300吨各类非标、钣金、物流装备等设备的产能。达产年销售收入14800万元（含出口创汇300万美元）。

    同时，为了扩大产品的覆盖领域，使产品系列化，发展专业化，增强自主开发和持续发展的能力。董事会同意涂装公司投资设立以物流装备设施为主产品，兼营涂装工程、精钣产品的全资子公司，注册资金300万人民币，公司名称暂定为上海现代物流装备有限公司（以工商注册管理部门核准为准）。

    上海航天汽车机电股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十一月三十日