2006年5月6日,上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知以书面形式送达全体董事。会议于2006年5月15日在上海漕宝路66号光大会展中心国际大酒店召开,应到董事9名,亲自出席会议的董事8名,独立董事万钢先生因公出差未亲自出席会议,全权委托独立董事吴太石先生代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

    会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并全票通过了《关于对全资子公司上海航天新能源发展有限公司增资的议案》

    从新能源产业总体发展战略考虑,经第三届董事会第十三次会议批准,公司已设立上海航天新能源发展有限公司(以下简称航能发展),作为公司新能源产业发展平台,承担新能源方面的投资、经营及产业链布局的历史重任。

    目前新能源产业正面临着难得的发展机遇,我国政府颁布《可再生能源法》,积极鼓励发展新能源,同时也明确了“以规模化建设带动产业化发展”,“使其尽快成为具有竞争力的商业化能源”的发展思路。公司抓住新能源产业发展的大好时机,从夯实新能源产业发展平台考虑,董事会拟用自筹资金向航能发展首次增资4亿元,由航能发展实施产业链新项目的投资布局,以完成公司新能源产业链的初步建设,并通过实施资本扩张,努力将航能发展建设成产业链完善、技术和市场优势显著的国际一流新能源企业。

    以上议案需提交股东大会批准。

    上海航天汽车机电股份有限公司董事会

    二OO六年五月十七日