本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

    ·本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    本公司于2005 年9 月20 日在上海市浦东大道2601 号双拥大厦16 楼会议厅召开2005 年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长周建能先生主持。出席会议的股东及股东授权代表共13 人，其代表的股份总数为165,039,253 股，占公司总股本的68.3412 %，其中出席本次会议的流通股股东11 人，代表股份546,133 股；非流通股股东2 人，代表股份164,493,120 股。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

    二、提案审议及表决情况

    经出席会议股东及股东授权代表审议，以记名投票和累积投票制方式进行表决，形成了决议如下：

    审议通过《关于调整公司董事会部分董事的预案》

    （ 1）关于“同意周建能先生辞去公司董事的申请”，同意165,038,120 股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.9993%，反对0 股，弃权1,133 股。其中流通股同意545,000 股，反对0 股，弃权1,133 股。

    （ 2）关于“同意江民达先生辞去公司董事的申请”，同意165,038,120 股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.9993%，反对0 股，弃权1,133 股。其中流通股同意545,000 股，反对0 股，弃权1,133 股。

    （3）关于“选举杨家丰先生为公司第三届董事会董事”，同意165,038,120 股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.9993%，反对1,133 股，弃权0 股。其中流通股同意545,000 股，反对1,133 股，弃权0 股。

    （4）关于“选举高康先生为公司第三届董事会董事”，同意165,039,253 股，占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100.0000%，反对0 股，弃权0 股。其中流通股同意546,133 股，反对0 股，弃权0 股。

    三、律师见证情况

    上海锦天城律师事务所朱颖律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2005 年第一次临时股东大会召集、召开程序，出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经到会董事确认的股东大会决议。

    2、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告