本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2005 年第五次临时会议于2005 年9 月20 日在上海浦东大道2601 号双拥大厦会议室召开，应到董事11 名，实到董事10 名，董事代理人1 名。公司监事列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事及董事代理人认真讨论，审议通过了以下决议：

    一、会议一致选举杨家丰董事为第三届董事会董事长；

    二、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会部分委员的议案》；

    （1）选举杨家丰、高康董事为公司第三届董事会战略委员会委员；

    （2）选举杨家丰董事为公司第三届董事会提名委员会委员；

    （3）选举高康董事为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

    三、审议通过《关于聘任李琤先生为公司副总经理的议案》。独立董事朱汝敬、曾祥高、罗仁昌、李耀强先生已发表了独立意见，认为公司总经理对副总经理的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，并

    一致同意聘任李琤先生为公司副总经理。

    特此公告

    附件一：李琤先生简历

    李琤男1965 年5 月出生；中共党员；1987 年毕业于上海交通大学热能动力机械与装置专业；工学学士；高级工程师；1995 年~1996 年任上海新中动力机厂柴油机分厂销售科科长；1996 年~1997 年任上海新中动力机厂市场营销部主任；1997 年~2000 年任上海新中动力机厂厂长助理兼市场部主任；2000 年起任上海新中动力机厂副厂长。