本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2005年第四次临时会议于2005年4月25日在上海浦东大道2601号双拥大厦会议室召开,应到董事11名,实到董事 11名。公司监事列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。与会董事及董事代理人经认真讨论,审议通过以下决议：

    1、审议通过《公司2005年一季度总经理工作报告》；

    2、审议通过《公司2005年第一季度报告》；

    3、审议通过《关于聘用陈朔帆先生为公司财务负责人的议案》,

    独立董事朱汝敬、曾祥高、罗仁昌、李耀强已发表独立意见,一致同意聘任陈朔帆先生为公司财务负责人；

    4、审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；

    5、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》；

    并选举李耀强(独董)、朱汝敬(独董)、罗仁昌(独董)、周建能、金 鹏五位董事为提名委员会委员。

    6、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》并选举罗仁昌(独董)、朱汝敬(独董)、曾祥高(独董)、钟坚、江民达五位董事为薪酬与考核委员会委员。

    特此公告

    陈朔帆先生简历

    陈朔帆 男 1972年5月9日出生；1996年毕业于复旦大学国际金融系,大学本科,获经济学学士学位；1996年～1999年任外交部西欧司科员；1999年～2003年任中华人民共和国驻欧盟使团随员、三等秘书；2003年～2004年任中国船舶工业贸易公司财务部副总经理；2004年至今任沪东重机股份有限公司总经理助理。