本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2005年第三次临时会议于2005年4月21日以通讯方式召开,应到董事11名,实到董事11名。经表决,本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效,会议就“受让上海联合产权交易所挂牌号为：05790005,项目名称为：上海中船临港建设发展有限公司12%股权事宜”,形成决议如下：

    1、 同意委托产权经纪机构向上海联合产权交易所申请举牌。

    2、 同意以不低于挂牌底价计人民币叁佰陆拾万贰仟陆佰捌拾肆元的价格受让上海中船临港建设发展有限公司12%股权；同意议案中关于进入竞价程序时其最高受让价格的限制。

    3、 交易基准日为2004年12月31日。

    4、 债权、债务由调整股东后的上海中船临港建设发展有限公司承继。

    本决议经签字后生效,并据此办理各转让变更手续。

    由于该议案系关联交易,所以在审议本议案时,关联董事周建能、钟 坚、金 鹏、江民达、姚 力已回避表决。其余6名董事通过表决,一致通过了本次议案。(关联情况详见2005年2月1日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》上的本公司第三届董事会2005年第一次临时会议决议公告(临2005-002号)。

    特此公告