本公司第三届董事会2005年第一次会议于2005年3月21日在上海莘奉公路4999号棕榈滩酒店会议室召开。会议对召开公司2004年度股东大会的具体事项决定如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议时间：2005年4月25日上午8：30

    3、会议地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦会议室

    二、会议审议事项：

    1、 审议《董事会2004年度报告》；

    2、 审议《监事会2004年度报告》；

    3、 审议《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算方案》；

    4、 审议《关于2005年度续聘会计师事务所的预案》；

    5、 审议《2004年度报告》；

    6、 审议《关于2004年度公司利润分配预案》；

    7、 审议《关于修改公司章程部分条款的预案》；

    8、 审议《关于第三届董事会独立董事2005年度津贴标准的预案》；

    9、 审议《关于设立董事会提名委员会及薪酬和考核委员会的预案》；

    10、审议《关于公司和中国船舶工业集团公司签署关联交易框架协议的预案》；

    11、审议《关于公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案》；

    12、审议《关于公司2004年度配股的预案》；

    13、审议《关于本次配股募集资金拟投资项目可行性分析的预案》；

    14、审议《关于本次发行符合配股条件的预案》；

    15、审议《关于公司前期募集资金使用情况说明的预案》；

    16、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的预案》；

    以上预案已经本公司第三届董事会2005年第一次会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）上“沪东重机股份有限公司2004年度股东大会资料”。

    三、会议出席对象：

    1、 公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、 截止2005年4月12日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    3、 见证律师与会计师事务所代表列席会议。

    四、会议登记方法：

    1.登记方式：

    ①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记；

    ②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

    ③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（格式附后）

    2.登记地点：

    沪东重机股份有限公司股民接待室（上海市浦东大道2893号）。

    3.登记日期：

    2005年4月18日（周一）上午8：30－11：30 下午1：00－4：00

    4.注意事项：

    ①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理。

    ②会议时间估计半天。

    ③股东代理人不必是公司的股东。

    ④联系方法：

    联系人：林勤国

    联系电话：021-58461891

    传真：021-38710103

    邮编：200129

    联系地址：上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司董秘室

    

沪东重机股份有限公司董事会

    2005年3月23日

    附：授权委托书格式及异地股东回执格式

    授 权 委 托 书
    兹授权委托          先生（女士）代表公司（本人）出席沪东重机股份有限公司
2004年度股东大会，并行使投票表决权。
    委托人姓名：（签字或盖章）
    委托人股东帐号：                 委托人持股数：
    受托人身份证号码：               受托人（签字或盖章）：
    委托人身份证号码：               委托日期：
                                                      2005年  月   日
    异 地 股 东 回 执
    截止2005年4月12日下午交易结束，我公司（个人）持有沪东重机股份有限公司股
票      股，拟参加沪东重机股份有限公司2004年度股东大会。
    股东帐户：               持股股数：
    出席人姓名：             股东签字（盖章）：
    2005年      月   日
    

    注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。