本公司首届董事会2001年第一次会议于2001年4月6日在沪东重机股份有限公司 机东楼会议室召开。会议决定召开公司2000年度股东大会具体事项如下：

    一、会议时间：2001年5月18日上午8：30；

    二、会议地点：上海市即墨路3号 上船科苑会议厅 ；

    三、会议主要议程：

    1、审议《2000年度公司董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度公司监事会工作报告》；

    3、审议《2000年度公司财务决算报告》；

    4、审议《2000年度公司利润分配预案》；

    5、审议《公司2000年度报告》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    7、审议《关于公司“住房周转金”借方余额的处理方案》；

    8、审议《关于核销“天津造船公司”应收帐款坏帐的议案》；

    9、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》；

    10、审议《公司董事会换届选举及董事候选人选的议案》；

    11、审议《公司监事会换届选举及监事候选人选的议案》；

    12、选举公司第二届董事会董事和第二届监事会监事。

    四、参加会议对象：

    2001年4月27日下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的公 司股东或其授权代表；公司全体董事、监事及高级管理人员。

    1 登记手续：

    1、法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

    2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、 授权代理还必须持有授权委托 书 格式附后 、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

    3、异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2 登记地点：

    上海市浦东大道2791号沪东重机股份有限公司股民接待室。

    3 登记时间：

    2001年5月8日上午8：00—11：30，下午12：30—4：30

    4 注意事项：

    会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    联系人：林勤国 联系电话：021—58461891 传真：021—38710103

    联系地址：上海市浦东大道2791号沪东重机股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：200129

    

沪东重机股份有限公司董事会

    2001年4月10日

    附：董事、监事候选人简介：

    沪东重机第二届董事会董事候选人简历

    杨家丰，男，1946年4月出生，大学学历，经济师；曾任403厂加工车间副主任， 403厂党委书记，403厂厂长；现任沪东造船集团副董事长，沪东重机股份有限公司 党委书记，沪东重机股份有限公司董事长。

    葛介生，男，1945年9月出生，大学学历，高级工程师（研究员级）； 现任上 海船厂常务副厂长兼总工程师，沪东重机股份有限公司副董事长、常务副总经理， 上海沪东重机上船造机有限公司董事长。

    周建能，男，1954年9月出生，大专学历，高级工程师； 曾任沪东造船厂车间 副主任、副处长、造机所所长、生产管理部主任，上海起帆.斯凯特.佩钠机械有限 公司生产部经理，上海新中动力机厂常务副厂长、厂长，沪东造船厂厂长助理兼钢 结构事业部主任，东鼎钢结构有限公司总经理；现任沪东造船集团副总经理，沪东 重机股份有限公司总经理。

    王衡元，男，1942年12月出生，大学学历，高级工程师（研究员级）；曾任沪 东造船厂造船研究所副所长、沪东造船厂总工程师；现任沪东造船集团副总经理， 沪东重机股份有限公司董事。

    束诚，男，1947年11月出生，大专学历，经济师；现任上海船厂副厂长，沪东 重机股份有限公司董事。

    金鹏，男，1960年出生，硕士学位，高级工程师；曾任中国船舶工业总公司生 产管理部、规划部主任科员、副处长、处长；现任中国船舶工业集团公司发展计划 部副主任。

    黄成穗，男，1962年5月出生，大学学历，高级工程师； 曾任中国船舶工业总 公司规划部、生产部科员、助工、工程师，香港华联船舶有限公司船舶部副经理， 中国船舶工业集团公司发展计划部处长，财务部副主任；现任中国船舶工业集团公 司资产部副主任，沪东重机股份有限公司董事。

    马崇礼，男，1945年3月出生，大学学历，高级经济师；1998年12 月任中国船 舶工业总公司财务局外贸财务处、成本价格处处长、局长助理；现任中国船舶工业 贸易公司财务处处长、沪东重机股份有限公司董事。

    王惠梁，男，1944年8月出生，大学学历，高级会计师； 曾任沪东造船厂财务 处副处长，沪东造船厂副总会计师；现任沪东重机股份有限公司董事、副总经理兼 董事会秘书。

    虞国富，男，1944年4月出生，中专学历，高级工程师； 曾任上海船厂造机分 厂工长、车间主任、科长、厂长助理、厂长；现任上海沪东重机上船造机有限公司 总经理。

    王森华，男，1950年12月出生，大学学历，高级政工师；曾任沪东造船厂柴油 机研究所党支部书记，沪东造船厂柴油机事业部党委书记；现任沪东重机股份有限 公司党委副书记，沪东重机股份有限公司监事。

    沪东重机第二届监事会监事候选人简历

    吴松木，男，1942年7月出生，大学学历，高级工程师； 曾任上海船厂党委书 记，1995年10月起任上海船舶工业公司党委副书记；现任上海船舶工业公司常务副 总经理，沪东重机股份有限公司监事会主席。

    王胜昔，女，1954年9月出生，大学学历，高级会计师； 曾任中国船舶工业总 公司财务部企业财务二处副处长，中国船舶工业集团公司财务部财务处处长；现任 中国船舶工业集团公司财务部主任助理，沪东重机股份有限公司监事。

    吴晓初，男，1945年12月出生，大专学历，高级政工师；曾任沪东造船厂完整 件车间党支部书记；现任沪东造船厂纪委副书记兼监察部主任，沪东重机股份有限 公司监事。

    章兼群，男，1949年11月出生，大专学历，高级会计师；现任上海船厂副总会 计师兼财务部长，沪东重机股份有限公司监事。

    丁昌梓，男，1948年12月出生，大学学历，高级政工师；曾任沪东造船厂工会 办公室主任；现任沪东重机股份有限公司工会副主席。

    周顺福，男，1946年7月出生，中专学历，会计师； 曾任沪东造船厂财务处副 科长，沪东造船厂审计部主任助理、副主任；现任沪东重机股份有限公司监审室主 任，沪东重机股份有限公司监事。

    孙鹤定，男，1955年10月出生，技校学历，曾任上海船厂造机分厂装试车间班 长、工长、车间工会主席，上海沪东重机上船造机有限公司生产科副科长；现任上 海沪东重机上船造机有限公司工会副主席。