本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2004年第一次会议于2004年8月10日上午在上海东华大楼309会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,董事代理人2名。公司董事金鹏、钟坚先生因公出差,分别授权周建能先生代理出席并行使审议表决权。公司监事会监事列席了会议。经与会董事及董事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：

    1、审议通过《公司2004年半年度报告和报告摘要》；

    2、审议通过《2004年上半年度总经理业务报告》；

    3、审议同意《关于钱德英先生因工作变动辞去公司副总经理职务的议案》。

    特此公告