本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2004年第一次会议于2004年5月18日在上海东华大楼303会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由周建能董事主持,经与会董事及董事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：

    1、选举周建能先生为公司第三届董事会董事长；

    2、聘任周建能先生为公司总经理；

    3、聘任钱德英先生、秦文泉先生为公司副总经理；

    4、聘任范成友、林勤国先生为公司第三届董事会秘书；

    5、选举周建能先生、江民达先生、金鹏先生、朱汝敬先生(独立董事)、李耀强先生(独立董事)为公司战略委员会委员；委员会选举周建能先生为主任委员。

    6、选举曾祥高先生(独立董事)、罗仁昌先生(独立董事)、李耀强先生(独立董事)、孙鉴政先生、姚力女士为审计委员会委员；委员会选举曾祥高先生为主任委员。

    特此公告

    附相关人员简介

    相关人员简介：

    一、董事长兼总经理：周建能,男,1954年9月出生,大学学历,高级工程师,中共党员。曾任沪东造船厂车间副主任、副处长、处长、造机研究所所长、生产管理部主任；新中动力机厂常务副厂长、厂长；沪东造船厂厂长助理兼钢结构事业部主任、东鼎钢结构有限公司总经理、沪东造船集团副总经理。现任沪东中华造船(集团)有限公司党委副书记兼副董事长、沪东重机股份有限公司董事长兼总经理。

    二、副总经理简历：

    ⑴钱德英,男,中共党员,大学文化程度,高级工程师。曾任沪东造船厂机生处技术管理科副科长,沪东造船厂油嘴油泵厂副厂长,沪东造船厂柴油机事业部生产部副主任；沪东重机股份有限公司质保部主任,沪东重机股份有限公司总经理助理兼加工车间主任。现任沪东重机股份有限公司副总经理。

    ⑵秦文泉,男,49岁,大学文化程度,高级工程师。曾任沪东造船厂研究所产品一室副主任,造机研究所副所长；沪东重机股份有限公司办公室主任,沪东重机股份有限公司总经理助理。现任沪东重机股份有限公司副总经理。

    三、董事会秘书简历：

    ⑴范成友,男,1959年8月出生,大专学历,经济师。曾任沪东造船厂技校教师,沪东造船厂法律事务室法律顾问。现任沪东重机股份有限公司法律顾问。

    ⑵林勤国,男,55岁,大专学历,高级经济师,曾任上海船厂工具科后勤工段工段长、上海船厂造机分厂加工车间副主任、上海船厂造机分厂管理科科长兼厂办主任、上海船厂造机事业部管理部主任兼部办主任。1998年5月起任沪东重机股份有限公司董事会秘书。