本公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年4月7日在上海浦东大道2789号东华大楼303会议室召开。会议对公司2003年度股东大会的具体事项决定如下：

    一、会议时间：2004年5月18日上午9：00

    二、会议地点：东华大楼会议厅(上海浦东大道2789号)

    三、会议审议事项：

    1、审议《2003年度公司董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度公司监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度公司财务决算报告和2004年度公司财务预算方案》

    4、审议《2003年度公司利润分配预案》

    5、审议《关于续聘会计师事务所的预案》；

    6、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》；

    7、审议《关于公司第三届董事会独立董事年度津贴标准的预案》；

    8、审议《关于公司与沪东中华造船(集团)有限公司关联交易框架协议的预案》；

    9、审议《关于公司董事会换届选举的预案》；

    10、审议《关于公司监事会换届选举的预案》；

    四、会议出席对象：

    2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表；公司全体董事、监事及高级管理人员；见证律师与会计师事务所代表列席会议。

    五、会议登记手续：

    1.登记方式：

    ①法人股应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

    ②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

    ③路远股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(回执格式附后)

    2.登记地点：

    上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股民接待室内。

    3.登记日期：

    2004年5月11日上午8：30-11：30 下午1：00-4：00

    4.注意事项：

    ①本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

    ②本次大会不向与会股东发放礼品(包括各类有价证券),请各位股东谅解与配合。

    ③联系人：林勤国 联系电话：021-58461891

    传真：021-38710103 邮编：200129

    联系地址：

    上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司董事会秘书室。

    

沪东重机股份有限公司董事会

    2004年4月9日