沪东重机股份有限公司第二届监事会2004年第一次会议于2004年4月7日在上海浦东大道2789号东华大楼303会议室召开,应到监事7名,实到监事7名。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由监事会主席吴松木先生主持,经与会监事及监事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2003年度监事会报告》；

    监事会认为：

    1、2003年度公司董事会工作的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事会能认真执行股东大会的决议；公司董事、经理层执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程的情况,也未有损害公司利益和股东权益的行为发生。

    2、通过对公司2003年度财务报告的审查,我们认为公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。上海万隆众天会计师事务所有限公司所出具的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。

    3、本年度公司销售采购等关联交易均公平合理,没有损害公司利益的行为。

    二、审议同意《公司2003年度报告和报告摘要》；

    三、审议通过《关于公司监事会换届选举的预案》；

    本公司监事会于2004年5月18日任届期满,公司监事会决定在公司2003年度股东大会期间,举行换届选举工作。监事会同意吴晓初、王胜昔、章兼群、王英明四人为监事候选人,和职代会选出的监事王森华、周顺福、张仲领三人一起组成第三届监事会。本预案提交股东大会审议通过后实施。(候选人简介附后)

    四、审议同意《关于计提和核销资产损失的议案》；

    五、审议同意《关于公司和沪东中华造船(集团)关联交易框架协议的预案》。

    以上第一、三、五项议案提请2003年度股东大会审议。

    特此公告

    沪东重机第三届监事会监事候选人简介

    (1) 吴晓初,男,1945年12月出生,大专学历,高级工程师,中共党员。曾任沪东造船厂完整件车间党支部书记,沪东造船厂纪委副书记兼监察部副主任,中国船舶工业集团公司监察部副主任。现任上海船舶工业公司纪委书记,沪东重机股份有限公司监事。

    (2) 王胜昔,女,1954年9月出生,大学学历,高级会计师；中共党员。曾任中国船舶工业总公司财务部企业财务二处副处长,中国船舶工业集团公司财务部财务处处长；现任中国船舶工业集团公司财务部副主任,沪东重机股份有限公司监事。

    (3) 王英明,男,1950年9月出生,大专学历,高级政工师,中共党员。曾任沪东造船厂厂办秘书；上海船舶工业公司总经办秘书；上海船舶工业公司海鸿物业管理有限公司副总经理,上海船舶工业公司纪委专职委员、监察保卫处副处长,保密办副主任。现任上海船舶工业公司纪委副书记、监察处处长、保卫处处长、保密办主任。

    (4) 章兼群,男,1949年11月出生,大专学历,高级会计师；中共党员。现任上海船厂副总会计师,沪东重机股份有限公司监事。

    (5) 王森华,男,1950年12月出生,大学学历,高级政工师,中共党员。曾任沪东造船厂造机研究所党支部书记,柴油机事业部分党委书记。现任沪东重机股份有限公司党委副书记,工会主席。

    (6) 周顺福,男,1946年7月出生,中专学历,高级会计师；曾任沪东造船厂财务处副科长,审计部主任助理、副主任；沪东重机股份有限公司监审室主任。现任沪东重机股份有限公司主任审计员、监事。

    (7) 张仲领,男,1972年4月出生,大学学历,工程师。现任沪东重机股份有限公司质量保证部技术服务室副主任兼总装车间技术科副科长。