本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第五次临时会议于2003年10月28日在上海双拥大厦11楼会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,董事代理人1名,公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由周建能董事长主持,经与会董事及董事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：

    1、审议通过《公司2003年第三季度报告》；

    2、审议通过《关于调整公司部分管理体制的议案》；

    3、会议选举王锦连董事为第二届董事会副董事长；

    附：王锦连先生简历：

    王锦连先生：男,1945年10月出生,大学学历,毕业于北京航空学院。高级工程师,中共党员。曾任中国船舶工业总公司配套局工程师、中国船舶工业总公司国际事业局副局长。现任中国船舶工业集团公司发展计划部主任,沪东重机股份有限公司董事。

    特此公告