本公司第二届董事会2003年第四次临时会议决定召开2003年度第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下：

    一、会议时间：2003年10月28日上午9：30

    二、会议地点：上海市双拥大厦(上海浦东大道2601号)

    三、会议审议事项：

    审议《关于调整董事会部分成员的议案》(采用累积投票制)(详见“公司董事会2003年第四次临时会议决议公告″[临2003-007]的附件一、附件二)

    四、会议出席对象：

    2003年10月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的公司股东或其授权代表；公司全体董事、监事及高级管理人员。见证律师与会计师事务所代表列席会议。

    五、会议登记手续：

    (1)登记方式：

    1、法人股应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

    2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

    3、路远股东可以在登记日截止前用传真或信函进行登记。(回执格式附后)

    (2)登记地点：

    上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股东接待室。

    (3)登记日期：

    2003年10月15日上午8：30-11：30下午1：00-4：00

    (4)注意事项：

    A)本次会议期间,出席者食宿及交通费自理。

    B)根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定,本次大会不向与会股东发放礼品(包括各类有价证券).请各位股东谅解与配合。

    C)联系人：林勤国联系电话：021-58461891

    传真：021-38710103邮编：200129

    联系地址：

    上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股东接待室。

    

沪东重机股份有限公司董事会

    2003年9月23日

    授权委托书

    兹授权委托先生(女士)代表公司(本人)出席沪东重机股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使投票表决权。

    委托人姓名：委托人股东帐号：

    委托人持股数：委托人签字(盖章)：

    委托日期：受托人身份证号码：

    委托人身份证号码：受托人签字(盖章)：

    2003年月日

    回执

    截止2003年10月8日下午交易结束,我公司(个人)持有沪东重机股份有限公司股票股,拟参加沪东重机股份有限公司2003年度第一次临时股东大会。

    股东帐户：持股股数：

    出席人姓名：股东签名(盖章)：

    2003年月日

    注：授权委托书和回执,以剪报或复印件均有效。