本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第二次临时会议于2003年8月7日在公司机东楼会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,董事代理人1名,公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由杨家丰董事长主持,经与会董事及董事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：

    1、审议通过《公司2003年半年度报告和报告摘要》；

    2、审议通过《公司″十五″发展规划》；

    3、审议同意《杨家丰董事因工作变动,辞去公司董事长、公司董事会审计委员会委员的议案》；

    4、审议同意《王惠梁先生辞去公司副总经理职务的议案》；

    5、会议选举周建能董事为第二届董事会第二任董事长；

    6、会议补选周建能董事为公司董事会审计委员会委员。

    附：周建能先生简历：

    周建能,男,汉族,1954年9月生,中共党员,大学专科学历,高级工程师,曾任沪东造船厂车间主任,副处长,造机所所长,生产管理部主任；上海起帆·斯凯特·佩纳机械有限公司生产部经理；上海新中动力机厂常务副厂长、厂长、沪东造船厂厂长助理兼钢结构事业部主任、东鼎钢结构有限公司总经理；现任沪东中华造船(集团)公司董事,沪东重机股份有限公司董事、总经理。

    特此公告