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    沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第二次临时会议于2003年5月28日在上海双拥大厦11楼会议室召开,应到董事11名,实到董事8名,董事代理人3名,公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由杨家丰董事长主持,经与会董事及董事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：

    1、选举产生了《董事会战略委员会》和《董事会审计委员会》组成人员；

    《董事会战略委员会》由以下五位董事组成：

    朱汝敬(独立董事)、黄成穗、金鹏、周建能、杨家丰

    《董事会审计委员会》由以下五位董事组成：

    曾祥高(独立董事)、李耀强(独立董事)、罗仁昌(独立董事)、孙鉴政、杨家丰

    2、审议通过《关于调整公司部分管理体制的议案》；

    3、审议通过《关于同意黄成穗先生因工作需要辞去公司副董事长职务的议案》。公司四位独立董事一致同意黄成穗先生辞去公司副董事长职务。

    特此公告