本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年4月4日在沪东重机股份有限公司机东楼会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,董事代理人1名,公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议由杨家丰董事长主持,经与会董事及董事代理人认真讨论,审议通过了以下决议：

    1、审议通过《2002年度公司董事会工作报告》；

    2、审议通过《2002年度公司年度报告和报告摘要》；

    3、审议通过《2002年度公司总经理业务报告》；

    4、审议通过《2002年度公司财务决算报告和2003年度财务预算方案》；

    5、审议通过《2002年度公司利润分配预案》；

    经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,本公司2002年度实现税后净利润9,092,529.22元。年初未分配利润为-66,636,565.28.元。以2002年度税后净利润弥补该年年初未分配利润后,可供分配利润为-57,544,036.06元,留待以后年度的利润弥补。因此,董事会决定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。以上预案报股东大会审议通过后实施。

    6、审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》；

    7、审议通过《关于2003年度续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案》；

    8、审议通过《关于成立董事会战略委员会和审计委员会的议案》。并报股东大会审议通过后实施。

    特此公告