本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    主要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    本公司于2002年11月29日在上海双拥大厦1号会议厅召开2002年第一次临时股东大会,出席会议的股东及授权代表17人,代表股份164907424股,占公司总股份的68.2866%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将大会的议案表决情况公告如下。

    二、审议的议案及表决情况

    1、审议《关于置换芜湖造船厂债权的议案》

    （关联股东已回避表决）

    同意42066244股,占出席会议参加表决的股东及授权代表所代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。

    2、审议《关于聘请公司2002年度财务报告审计机构的议案》

    根据公司业务发展的需要,拟聘请上海万隆众天会计师事务所为公司2002年度财务报表的审计机构。其年度审计费用为人民币25万元。（2001年度财务报表的审计机构为上海大华会计师事务所有限公司）

    同意164907424股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。

    3、审议《关于调整董事会部分成员的议案》

    （1）《关于对葛介生董事辞去董事职务的意见》

    同意164907424股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。

    （2）《关于对王惠梁董事辞去董事职务的意见》

    同意164907424股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。

    （3）《关于对王森华董事辞去董事职务的意见》

    同意164907424股,占出席会议股东及授权代表股份总数的100%。反对0股。弃权0股。

    （以下选举（4）、（5）、（6）采用累积投票制）

    （4）《选举沙慧忠先生为公司董事的意见》

    同意164907424股,占出席会议股东及授权代表有效表决票总数的100%。反对0股。弃权0股。

    （5）、《选举孙鉴政先生为公司董事的意见》

    同意164907424股,占出席会议股东及授权代表有效表决票总数的100%。反对0股。弃权0股。

    （6）《选举熊修伟先生为公司董事的意见》

    同意164907424股,占出席会议股东及授权代表有效表决票总数的100%。反对0股。弃权0股。

    4、审议《沪东重机股份有限公司股东大会议事规则》

    同意164522202股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.7664%。反对0股。弃权385222股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.2336%。

    三、律师见证情况

    上海锦天成律师事务所朱颖律师对本次股东大会进行了见证,并在会上发表了《法律意见书》。认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    A、经到会董事确认的股东大会决议。

    B、锦天成律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    

沪东重机股份有限公司董事会

    2002年12月3日