沪东重机股份有限公司第二届董事会2002年第四次临时会议于2002年11月29日在上海双拥大厦1号会议厅召开,应到董事11名,实到董事9名,董事代理人2名。董事罗仁昌、金鹏因出差分别委托杨家丰、黄成穗两董事代理表决。公司监事列席了会议。本次会议符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。与会董事及董事代理人审议通过了以下决议：

    1、会议经投票表决一致选举黄成穗先生为公司副董事长。

    2、审议通过《关于“上海船厂康桥船用机械厂”“上海船厂周西船舶附件厂”申请歇业的议案》

    上海船厂康桥船用机械厂和上海船厂周西船舶附件厂均为本公司对外投资企业（本公司投资两企业共442万元）。2002年1月,因规划发展需要,南汇区康桥镇人民政府对这两个企业区域土地实施征用,两企业被列入动迁范围。11月12日两企业提出了：“终止联营,并于2002年12月31日歇业的申请”。经本次会议审议,董事会同意上述两企业的歇业申请。

    特此公告