本公司第二届董事会2002年第三次临时会议于2002年10月25日在沪东重机股份有限公司机东楼会议室召开,会议决定召开2002年度第一次临时股东大会,具体事项通知如下:
一、会议时间:2002年11月29日上午8:30
二、会议地点:上海市双拥大厦(上海浦东大道2601号)
三、会议审议事项:
1、审议《关于置换芜湖造船厂债权的议案》(关联股东回避表决,详见公司临2002-013关联交易公告)
2、审议《关于聘请公司2002年度财务报表审计机构的议案》
根据公司业务发展的需要,拟聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报表的审计机构,其年度审计费用为人民币25万元。
3、审议《关于调整董事会部分成员的议案》(采用累积投票制)(详见公司董事会2002年第三次临时会议决议公告″临2002-012″的附件二、附件三)
4、审议《沪东重机股份有限公司股东大会议事规则》(详见公司董事会2002年第三次临时会议决议公告″临2002-012″的附件四或上交所指定网站)
四、会议出席对象:
2002年11月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司在册的公司股东或其授权代表;公司全体董事、监事及高级管理人员;见证律师与会计师事务所代表列席会议。
五、会议登记手续:
(1)登记方式:
1、法人股应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;
3、路远股东可以在登记日截止前用传真或信函进行登记。(回执格式附后)
(2)登记地点:
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股民接待室。
(3)登记日期:
2002年11月11日上午8:30-11:30下午1:00-4:00
(4)注意事项:
A)本次会议期间,出席者食宿及交通费自理。
B)根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办2002001号)的有关规定,本次大会不向与会股东发放礼品(包括各类有价证券).请各位股东谅解与配合。
C)联系人:林勤国 联系电话:021-584618911
传真:021-38710103邮编:200129
联系地址:
上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司股民接待室。
沪东重机股份有限公司董事会
2002年10月29日