沪东重机股份有限公司第二届监事会2002年第二次临时会议于2002年10月25日在沪东重机股份有限公司机东楼会议室召开,应到监事7名,实到监事7名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议期间,监事们列席了董事会,仔细审查了《总经理工作报告》、《关于聘请公司2002年度财务报表审计机构的议案》、《公司股东大会议事规则》、公司信息披露管理制度》等议案。会议作出如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第三季度报告》。

    二、对公司与沪东中华造船（集团）有限公司进行资产置换的关联交易发表独立意见。

    监事会认为：本次关联交易及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；董事会对本次关联交易委托了资产评估公司进行评估,聘请了独立财务顾问,并就本次关联交易发表了″交易程序合法,定价依据充足,″的独立财务顾问报告。公司独立董事也就本次关联交易发表了一致同意的独立意见。公司关联董事已对本议案回避表决。

    监事会认为：本次关联交易,将有利于改善公司资产质量,提高公司市场竞争力,符合公司全体股东的利益。

    监事会同意将该项关联交易议案提交公司2002年第一次临时股东大会审议。

    特此公告