本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    主要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    本公司于2002年5月28日在上海船厂科苑二楼会议室召开2001年度股东大会,出席会议的股东及授权代表86人,代表股数164870693股,占公司总股本的68.27%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将大会的议案表决情况公告如下：

    二、提案审议及表决情况

    1、审议的事项和议案：

    （1）审议《2001年度董事会工作报告》

    同意164818181股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.979%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权34400股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.021%。

    （2）审议《2001年度监事会工作报告》

    同意164813681股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.976%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权38900股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.024%。

    （3）审议《2001年度公司财务决算报告》

    同意164813381股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.976%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权39200股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.024%。

    （4）审议《2001年度利润分配预案》

    经大华会计师事务所有限公司审计,2001年度本公司实现税后净利润12134401.43元。年初未分配利润为-78770966.71%元。以2001年税后净利润弥补以前年度未分配利润后,可供分配利润为-66636565.28元,留待以后年度利润弥补。因此董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意164777870股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.954%。反对33411股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.020%。弃权41900股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.025%。

    （5）审议《2001年公司年度报告》

    同意164813681股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.976%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权38900股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.024%。

    （6）审议《关于修改公司章程的议案》

    同意164820670股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.980%。反对601股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权31910股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.019%。

    （7）审议《关于注销“上海沪东重机上船造机有限公司”的议案》

    同意164846881股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.996%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权5700股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.003%。

    （8）审议《关于独立董事报酬的议案》

    根据中国证监会《关于建立独立董事制度的指导意见》的规定,并考虑其他上市公司独立董事年度津贴水平状况,拟定本公司每位独立董事每年津贴费3万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按中国证监会的相关规定和《公司章程》行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）可在公司据实报销。

    同意164784170股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.958%。反对50411股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.031%。弃权18600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.011%。

    （9）审议《关于调整董事会部分成员的议案》

    ①《关于对王衡元董事辞去董事职务的意见》

    同意164846981股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.989%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权17600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.011%。

    ②《关于对束诚董事辞去董事职务的意见》

    同意164846981股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.996%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权5600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.003%。

    ③《关于对虞国富董事辞去董事职务的意见》

    同意164846981股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.996%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权5600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.003%。

    ④《关于对马崇礼董事辞去董事职务的意见》

    同意164845181股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.995%。反对600股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权7400股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.004%。

    （10）审议《关于提名独立董事候选人的议案》

    ①《选举朱汝敬先生为公司独立董事》

    同意164784570股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.958%。反对611股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权68000股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.041%。

    ②《选举曾祥高先生为公司独立董事》

    同意164768070股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.948%。反对611股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权84500股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.051%。

    ③《选举罗仁昌先生为公司独立董事》

    同意164737070股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.930%。反对611股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权115500股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.070%。

    ④《选举李耀强先生为公司独立董事》

    同意164743070股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的99.933%。反对611股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.000%。弃权109500股,占出席会议股东及授权代表所代表股份总数的0.066%。

    三、律师见证情况

    上海锦天城律师事务所朱颖律师对本次股东大会进行了见证,并在会上发表了《法律意见书》。认为公司2001年度股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    a）经到会董事确认的股东大会决议。

    b）锦天城律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

    

沪东重机股份有限公司董事会

    2002年5月30日