本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届监事会2007年第二次临时会议于2007年6月29日在上海浦东大道2789号东华大厦309会议室召开,应到监事7名,实到监事6名,监事代理人1名。会议由监事会主席吴晓初先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议：

    审议通过《关于监事会换届选举的预案》；

    根据公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐,公司第四届监事会将由七名监事组成,其中股东代表监事4人,职工代表监事3人。

    建议侯选监事为：王树森先生、傅德祥先生、陈金海先生、安晓非女士。

    另由沪东重机股份有限公司、上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司职代会各选出一名公司第四届监事会职工代表监事。

    经会议审议,一致同意王树森先生、傅德祥先生、陈金海先生和安晓非女士为第四届监事会侯选监事。

    以上预案还需提请股东大会选举表决通过。

    特此公告

    沪东重机股份有限公司监事会

    2007年7月2日

    附：侯选监事简历：

    侯选监事简历

    1、王树森,生于1941年3月,汉族,1966年7月参加工作。毕业于哈尔滨工业大学管理科学专业,先后任国营388厂总师办主任、总经济师、总会计师、副厂长,武汉船舶工业公司总经理,中国船舶工业总公司财务局副局长、局长,中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总会计师,中船集团公司全面预算委员会主任。现任中船财务有限责任公司副董事长、广船国际股份有限公司监事会主席。

    2、傅德祥,生于1950年9月,汉族,大专学历,1968年11月参加工作。先后任沪东造船厂财务处副处长、处长,中国船舶工业集团公司财务部副主任。现任中国船舶工业集团公司财务部主任。

    3、陈金海,生于1944年4月,汉族,1970年8月参加工作。毕业于上海交通大学金属材料及热处理专业,先后任江南造船厂车间副主任、主任,求新造船厂副厂长、厂长,江南造船(集团)有限责任公司总经理、董事长、监事会主席,上海外高桥造船有限公司董事长、江南重工股份有限公司董事长,中国船舶工业集团公司副总工程师。现任沪东中华造船(集团)有限责任公司监事会主席。

    4、安晓非,生于1960年12月,汉族,1985年9月参加工作。她留学日本岛根大学,获法学硕士学位,先后任中国船舶工业集团公司发展计划部、资产部副处长、处长、副主任。现任中国船舶工业集团公司资产部主任。