本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司非公开发行股票的申请已于2007年 6 月 21 日获得中国证监会发行审核委员会召开的2007年第63次工作会议有条件审议通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后,公司将再次及时公告结果。

    关于本次非公开发行股票的内容和审议情况,请投资者认真审阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上,以下时间披露的公告：

    2007年1月29日(临2007－005)

    《沪东重机股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议决议公告》

    2007年3月28日(临2007－007)

    《沪东重机股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议决议公告》

    2007年4月20日(临2007－016)

    《沪东重机股份有限公司2006年度股东大会决议公告》

    特此公告

    沪东重机股份有限公司董事会

    2007年 6 月 22 日