每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2007年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2006年年度股东大会的通知》。为了进一步提醒广大投资者关注,现再次发布催告通知。
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2007年4月18日(周三)下午13：00
网络投票时间：上午9：30-11：30,下午13：00-15：00
2、会议地点：上海世纪大道88号金茂大厦裙楼二楼宴会厅(三区)
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2007年4月12日
二、会议审议事项：
1、审议《董事会2006年度报告》；
2、审议《监事会2006年度报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算方案》；
4、审议《关于2007年度聘请安永华明会计师事务所有限公司的预案》；
5、审议《2006年度报告》；
6、审议《关于2006年度公司利润分配预案》;
7、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
8、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
9、审议《关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案》；
10、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
12、审议《关于签署本次非公开发行股票完成后日常关联交易协议的预案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
14、审议《关于提请股东大会非关联股东批准中国船舶工业集团公司免于发出要约的预案》。
以上预案已经本公司第三届董事会2007年第一次会议审议通过,预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上"沪东重机股份有限公司2006年度股东大会资料"。
三、会议出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年4月12日(周四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
3、见证律师与会计师事务所代表列席会议。
四、会议登记方法：
1.登记方式：
①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记；
②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(格式附后)
2.登记地点：
上海双拥大厦 (上海市浦东大道2601号)。
3.登记日期：
2007年4月13日(五)上午8:30－11:30 下午1:00－4:00
4.注意事项：
①参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
②会议时间估计半天。
③股东代理人不必是公司的股东。
④联系方法：
联系人：林勤国
联系电话：021-58461891
传真：021-38710103
邮编：200129
联系地址：上海市浦东大道2851号E04楼105室
沪东重机股份有限公司董事会
2007年4月13日
附件：
1、投资者参加网络投票的操作流程
2、股东代理人授权委托书(样式)
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码： 【738150】
投票简称： 【重机投票】
表决议案数量： 14
说明： A股
2、表决议案
公司简称：沪东重机
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 董事会2006年度报告 1
2 监事会2006年度报告 2
3 公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算方案 3
4 关于2007年度聘请会计师事务所的预案 4
5 公司2006年度报告 5
6 关于2006年度公司利润分配预案 6
7 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 7
8 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
发行股票的种类和面值 8.01
发行方式 8.02
发行对象 8.03
发行数量 8.04
发行价格和定价方式 8.05
锁定期 8.06
募集资金用途 8.07
未分配利润的安排 8.08
决议有效期限 8.09
9 关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案 9
10 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案 10
11 关于前次募集资金使用情况说明的预案 11
12 关于签署本次非公开发行股票完成后日常关联交易协议的预案 12
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 13
14 关于提请股东大会非关联股东批准中国船舶工业集团公司免于发出要约的预案 14
3、在"委托股数"项下填报表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有"沪东重机"A 股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号一"董事会2006年度报告"为例,其申报如下：
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
【738150】 买入 1.00元 1股
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号一"董事会2006年度报告"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
【738150】 买入 1.00元 2股
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号一"董事会2006年度报告"为例,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
沪市挂牌投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
【738150】 买入 1.00元 3股
三、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。进行网络投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：授权委托书格式及异地股东回执格式
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表公司(本人)出席沪东重机股份有限公司2006年度股东大会,并行使投票表决权。
委托人姓名：(签字或盖章)
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人(签字或盖章)：
委托人身份证号码： 委托日期：
2007年 月 日
异 地 股 东 回 执
截止2007年4月12日下午交易结束,我公司(个人)持有沪东重机股份有限公司股票 股,拟参加沪东重机股份有限公司2006年度股东大会。
股东帐户： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2007年 月 日
注：授权委托书和回执,以剪报或复印件形式均有效。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
