沪东重机股份有限公司第二届董事会2001年第二次会议于2001年8月3日在公司 机东楼二楼会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，董事代理人1名。 公司监 事会监事列席了会议。经表决，会议作出了以下决议：

    1、审议通过“公司2001年度中期报告和报告摘要”；

    2、审议通过“2001年上半年总经理工作报告”；

    3、审议通过“关于将铸造公司改制成铸造分公司”的议案；

    4、审议通过“关于修订《公司会计制度》”的议案；

    5、审议通过“关于确定公司固定资产折旧方法等”的议案；

    6、审议通过“关于修订《提取资产减值准备及损失处理控制制度》的议案。

    特此公告