本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年元月29日、30日、31日三个交易日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司公告如下：

    本公司已于2007年1月29日在《中国证券报》C002版和《上海证券报》A14版上刊登了“沪东重机股份有限公司第三届董事会2007年第二次会议决议公告”（临2007-005），及“沪东重机股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告”(临2007-006)。目前，公司没有进一步应披露而未披露的信息，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告

    沪东重机股份有限公司

    2007年2月1日