本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2007年第一次临时会议于2007年1月3日以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于修订公司章程部分条款的预案》；

    因公司控股股东变更，对《公司章程》第十九条进行相应修改，修改后为： “公司的股本结构为：普通股262,556,538股，其中中国船舶工业集团公司持有139,853,120股，占总股本的53.27%，股份性质为国家股。其他内资股股东持有122,703,418股，占总股本的46.73％” 。

    2、审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》；

    董事会决定于1月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程部分条款的预案》。股权登记日：2007年1月16日。参会股东登记时间：2007年1月18日。详见“公司关于召开2007第一次临时股东大会的通知”（临2007-002）。

    3、审议通过《关于审议“沪东重机对外投资管理办法”的议案》；

    为加强对外投资管理工作，公司制定了《沪东重机股份有限公司对外投资管理办法》。

    4、审议通过《关于修订“沪东重机高级管理人员年薪制试行办法”的议案》。

    根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会的建议，对“沪东重机高级管理人员年薪制试行办法”部分条款进行修订。

    上述第一项预案还需报公司股东大会审议批准。

    特此公告

    沪东重机股份有限公司董事会

    2007年1月5日