沪东重机股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月18 日在上海市浦东即 墨路3号上船会场召开，出席会议的股东及股东授权代表共464人，其代表的股份总 数为165293146股，占公司总股本的68.45%， 符合《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的有关规定，会议有效.经大会审议并进行投票表决，通过了以下决议：

    1、审议通过了《2000年度董事会工作报告》，其中同意164748834股，占到会 股东所代表股份数的99.67%，反对12000股，弃权532312股.

    2、审议通过了《2000年度监事会工作报告》，其中同意164748834股，占到会 股东所代表股份数的99.67%，反对12000股，弃权532312股.

    3、审议通过了《2000年度公司财务决算报告》，其中同意164751834股，占到 会股东所代表股份数的99.67%，反对12000股，弃权529312股.

    4、审议通过了《2000年度公司利润分配预案》.经大华会计师事务所有限公司 统计，公司2000年度实现净利润-46665615.70元.年末公司未分配利润为-76523925. 26元.鉴于公司2000年度出现亏损，公司董事会讨论建议：公司2000 年不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本.其中同意164727334股，占到会股东所代表股份数 的99.66%，反对12000股，弃权553812股.

    5、审议通过了《公司2000年度报告》，其中同意164748834股，占到会股东所 代表股份数的99.67%，反对12000股，弃权532312股.

    6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，其中同意164751834股，占到会 股东所代表股份数的99.67%，反对12000股，弃权529312股.

    7、审议通过了《公司“住房周转金”借方余额的处理方案》， 根据《国务院 关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〖1998〗23号）的 精神，公司从1998年下半年起逐步实行住房货币化分配，截止2000年底，“住房周 转金”科目出现借方余额1062211.30元.按财务部财会〖2001〗5号文《企业住房制 度改革中有关会计处理问题的规定》的精神，将“住房周转金”借方余额转入2001 年年初“利润分配——未分配利润”，经股东大会审议批准后，冲销法定公益金项 目.其中同意164725474股，占到会股东所代表股份数的99.66%，反对28700股， 弃 权538972股.

    8、审议通过了《关于“天津造船公司”应收帐款坏帐的议案》.2000年 11 月 27日公司收到天津市高级人民法院的“民事裁定书”，其中称：天津造船公司因破 产财产不足以支付职工安置费及破产费用，裁定终结破产程序，未得到清偿的债权 不再清偿.至此，我公司应收天津造船公司50224615.20元款项已全部坏帐. 导致本 公司2000年出现了重大亏损.

    现根据公司沪机董字〖2000〗60号文关于《提取资产减值准备及损失处理控制 制度》的要求，将把上述50224615.20元坏帐予以核销.该款项截止2000年11月30日， 已计提坏帐准备2516471.93元.其中同意164742974股，占到会股东所代表股份数的 99.67%，反对19100股，弃权531072股.

    9 、 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》， 其中同意 164748734股，占到会股东所代表股份数的99.7%，反对12000股，弃权532412股.

    10、 审议通过了《关于董事会换届选举及董事候选人选的议案》， 其中同意 164748834股，占到会股东所代表股份数的99.67%，反对12000股，弃权532312股.

    11、 审议通过了《关于监事会换届选举及监事候选人选的议案》， 其中同意 164748834股，占到会股东所代表股份数的99.67%，反对12000股，弃权532312股.

    12、会议选举产生了沪东重机股份有限公司第二届董事会，其成员由以下十一 人组成.

    杨家丰先生：其中同意164853580股，占到会股东所代表股份数的99.73%， 反 对12000股，弃权427566股.

    葛介生先生：其中同意164765480股，占到会股东所代表股份数的99.68%， 反 对12000股，弃权515666股.

    周建能先生：其中同意164765480股，占到会股东所代表股份数的99.68%， 反 对12000股，弃权515666股.

    王衡元先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权536866股.

    束诚先生：其中同意164739680股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反对 12000股，弃权541466股.

    金鹏先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反对 12000股，弃权536866股.

    黄成穗先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权536866股.

    马崇礼先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权536866股.

    王惠梁先生：其中同意164739680股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权541466股.

    虞国富先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权536866股.

    王森华先生：其中同意164744280股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权536866股.

    13、会议选举吴松木、王胜昔、吴晓初、章兼群等四人为监事，与职工代表周 顺福、丁昌梓、孙鹤定等三人一起组成了沪东重机股份有限公司第二届监事会.

    吴松木先生：其中同意164835680股，占到会股东所代表股份数的99.72%， 反 对12000股，弃权445466股.

    王胜昔女士：其中同意164750680股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权530466股.

    吴晓初先生：其中同意164750680股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权530466股.

    章兼群先生：其中同意164750680股，占到会股东所代表股份数的99.67%， 反 对12000股，弃权530466股.

    本次股东大会聘请上海市上正律师事务所徐国荣律师、朱颖律师出席并出具法 律意见书.根据该法律意见书，公司本次股东大会召集、召开程序、 出席股东大会 人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定， 本次股东大会的决议合法有效.

    备查文件：《上海市上正律师事务所关于沪东重机股份有限公司2000年度股东 大会的法律意见书》

    特此公告

    

沪东重机股份有限公司

    2001年5月21日