本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届董事会2006年第二次临时会议于2006年5月16日以通讯方式召开,应参加表决董事11名,实参加表决董事11名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经与会董事审议,并以记名投票方式表决,形成决议如下：

    1、 审议通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》；

    同意11票、反对0票、弃权0票。

    (详见临2006-07《沪东重机股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会的通知》)；

    2、 审议通过《关于修订"公司章程"的预案》；

    同意11票、反对0票、弃权0票。

    3、 审议通过《关于修订"公司股东大会议事规则"的预案》；

    同意11票、反对0票、弃权0票。

    4、 审议通过《关于修订"公司董事会议事规则"的预案》；

    同意11票、反对0票、弃权0票。

    5、 审议通过《关于上海沪东造船柴油机配套厂进行公司制改制的议案》。

    同意10票、反对1票、弃权0票。

    公司控股企业上海沪东造船柴油机配套厂的企业性质系按《企业法》设立的联营企业,现拟按《公司法》改制成公司制企业。公司名称由"上海沪东造船柴油机配套厂"变更为"上海沪东造船柴油机配套有限公司"。本次改制仅涉及企业性质转变,不涉及股权、股东出资,企业资产、劳动关系等事项。

    以上2、3、4项预案还需报公司2005年度股东大会审议。预案内容详见上海证券交易所网站(WWW、ssc.com.cn)《沪东重机股份有限公司2005年度股东大会审议资料》。

    特此公告

    沪东重机股份有限公司董事会

    2006年5月18日