本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沪东重机股份有限公司第三届监事会2006年第一次会议于2006年4月6日在上海东湖临江大酒店会议室召开,应到监事7名,实到监事6名,监事代理人1名。会议由监事会主席吴晓初先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2005年度监事会报告》；

    监事会认为：

    1、2005年度公司董事会工作的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事会能认真执行股东大会的决议；公司董事、经理层执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程的情况,也未有损害公司利益和股东权益的行为发生。

    2、通过对公司2005年度财务报告的审查,我们认为公司2005年度财务报告真实反映

    了公司的财务状况和经营成果。万隆会计师事务所有限公司所出具的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。

    3、经了解, 2005年6月17日,本公司向中船投资发展有限公司购买上海中船临港建设发展有限公司12%的股权,该资产的帐面价值为3,600,000.00元人民币,评估价值为3,602,684.00元人民币,实际购买金额为3,615,652.00元人民币(含交易手续费),本次收购价格的确定依据是根据资产评估,该事项已于2005年7月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。该公司尚处于筹建期,已完成了工商变更登记。本次收购过程公开、公平、合理。

    4、经监事会检查,报告期内公司能按规范签订关联交易协议,并经董事会和股东大会审议批准；关联交易内容能及时披露；关联交易项目均签有合法有效的销售合同；各项关联交易均公平、公正、合理,价格公允；关联交易中没有损害公司及非关联方的利益,也没有发现内幕交易的行为。

    二、审议通过《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案》；

    三、审议同意《公司2005年度报告正文和摘要》；

    监事会认为：

    1、公司2005年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项管理规定；

    2、公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度报告的管理和财务状况等事项：

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、审议同意《关于2005年度公司利润分配预案》；

    五、审议同意《关于公司和中国船舶工业集团公司签署2006年至2008年关联交易框架协议的预案》；

    六、审议同意《关于计提和核销资产损失的议案》；

    七、审议同意《关于对公司外部监事支付津贴的预案》；

    八、鉴于公司职工监事王森华、周顺福先生因工作变动和年龄原因提出辞去公司监事的职务,公司职工代表大会选举李煜前先生和王洁女士为公司第三届监事会职工监事。公司监事会对王森华先生、周顺福先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

    以上第一、二、三、四、五、七项报告和预案,还需提请2005年度股东大会审议。

    特此公告

    沪东重机股份有限公司监事会

    2006年4月11日

    附王洁、李煜前简历：

    1、王洁女士简历

    王洁,女,生于1970年3月,大学本科学历,中共党员。

    1993年至1998年 任沪东造船厂财务部会计

    1998年至2001年 任沪东重机股份有限公司财务部成本费用科副科长

    2001年至2003年 任沪东重机股份有限公司财务部主任助理兼铸造分公司总经理助理

    2003年至今 任沪东重机股份有限公司财务部副主任

    2、李煜前先生简历

    李煜前,男,生于1964年3 月,硕士研究生学历,中共党员。

    1981年至1985年 在部队服役

    1985年至1998年 任沪东造船厂团委副书记、书记

    1995年至1998年 任沪东造船厂党委办公室副主任

    1998年至2001年 任沪东重机股份有限公司党委书记助理兼党建办主任

    2001年至2004年 任沪东重机股份有限公司总经理助理兼人事部主任

    2004年至今 任沪东重机股份有限公司党委副书记兼工会主席