特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司三届十一次董事会议于2005年10月27日在公司本部三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长姜成颜主持,审议通过如下事项：

    1、审议通过了公司2005年第三季度报告。

    2、审议通过了关于向中国光大银行长春人民广场支行办理5000万元综合授信事宜。综合授信期限一年,其中包括流动资金贷款额度3000万元,保理和银行承兑汇票现贴后查额度2000万元,用于公司生产经营。该银行授信事宜尚在办理中。

    长春一东离合器股份有限公司董事会

    二○○五年十月二十七日