重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年5月26日上午9：00时

    ●会议召开地点：公司本部二楼会议室

    ●会议方式：现场方式

    一、召开会议基本情况

    本公司2005年第一次临时股东大会由公司董事会召集,定于2005年5月26日(星期四)上午9：00时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。

    二、会议审议事项

    1、关于以募集资金向长春一东汽车零部件制造有限公司追加投资的议案；

    2、关于以募集资金与慈溪市鸣石汽车配件厂共同投资设立宁波一东经贸有限公司的议案；

    3、关于修改《公司章程》的议案；

    4、《长春一东离合器股份有限公司董事会议事规则》；

    5、《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》。

    根据中国证监会新的监管要求,董事会议事规则、监事会议事规则应由董事会、监事会分别拟定,并经股东大会审议通过后执行。

    议案3、4、5内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2005年5月19日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

    四、登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2005年5月25日(星期三)

    上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。

    3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    4、与会股东食宿及交通费自理。

    5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。

    联系电话：0431-5173591-6944

    传 真：0431-5174234

    授权委托书

    兹委托         先生/女士代表本人(公司)出席长春一东离合器股份有限公司2005
年第一次临时股东大会并行使表决权。
    委托人签名盖章：                    委托人身份证号码：
    委托人持股数：                      委托人股东帐户：
    代理人签名盖章：                    代理人身份证号码：
    委托日期：