长春一东离合器股份有限公司三届一次董事会议于2004年5月21日在公司本部三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事6名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事刘斌、郝永德、独立董事宋传学因公缺席会议,董事郝永德书面委托董事于中赤代为表决。

    经表决,本次会议形成如下决议：

    (1)选举姜成颜为公司第三届董事会董事长,选举于中赤为公司第三届董事会副董事长。

    (2)聘任公司第三届经营班子,经董事长提名,董事会聘任李明泉为公司总经理,经总经理提名,董事会聘任刘金忠为公司第一副总经理兼总会计师,聘任王立君为公司副总经理兼总工程师,聘任唐春学、沈洪江为公司副总经理。(简历附后)

    李景华由于年龄原因不再担任公司总经理职务,关跃由于工作调动原因不再担任公司副总经理兼总工程师职务。以上两位同志在公司工作期间,兢兢业业,尽职尽责,为公司的发展壮大作出了重要的贡献,公司向他们表示衷心的感谢！

    (3)经董事长提名,董事会继续聘任王有年为第三届董事会秘书。同时指定杜影为董事会证券事务代表。(简历附后)

    公司独立董事康立国、毛志宏对于经理人员的聘任发表了独立意见,独立董事认为：

    (1)根据以上经理人员的个人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象。任职资格合法。

    (2)对以上经理人员的提名、选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    独立董事同意上述人员的聘任决定。

    经营班子成员简历

    李明泉：男,汉族,1962年出生,中共党员,高级工程师职称,硕士研究生学历,毕业于长春光学精密机械学院(现长春理工大学)。曾任长春一东离合器股份有限公司生产部部长、生产副总经理,吉林东光集团有限公司总经理助理兼企管规划部部长、副总经理、总经理。2000年12月起任公司董事。

    刘金忠：男,汉族,1947年出生,中共党员,高级政工师职称,专科学历。曾任一汽铸造厂车间主任、一汽厂工会副主席、长春市委宣传部副部长、一汽厂工会宣传部副部长,文化宫副主任,一汽变速箱厂工会主席,一汽第二发动机厂党委书记兼纪委书记兼工会主席,现任本公司第一副总经理、总会计师,2000年12月起任公司董事。

    王立君：男,汉族,1968年出生,中共党员,高级工程师职称,本科学历,1991年毕业于长春光学精密机械学院(现长春理工大学)精密机械制造与设计专业。曾任一汽底盘厂检验科副科长兼党支部书记,值班厂长,厂长助理,一汽大宇(烟台)有限公司传动器部部长,一汽丰田项目大总成组组长。

    唐春学：男,汉族,1962年出生,中共党员,高级工程师、副译审职称。本科学历,1983年毕业于长春光学精密机械学院(现长春理工大学)光学仪器专业。历任国营第228厂技术科冲模设计员、一汽东光离合器厂翻译、技术科副科长,长春一东离合器股份有限公司副总工程师兼总师办主任。2001年10月起任公司副总经理。

    沈洪江：男,汉族,1963年出生,中共党员,高级工程师职称。本科学历,1984毕业于长春光学精密机械学院光学仪器专业。曾任一汽东光离合器厂技术科副科长、技术处处长,长春一东离合器股份有限公司技术开发部部长,副总工程师,总经理助理兼副总工程师。2003年6月起任公司副总经理

    董事会秘书简历：

    王有年：男,汉族,1952年出生,工程师、高级经济师职称。专科学历,1985年毕业于沈阳工业学院,曾任吉林东光精密机械总厂(国营第228厂)供应处副处长兼支部书记,一汽东光离合器厂人事劳资处处长。1998年公司成立起任董事会秘书。

    董事会证券事务代表简历：

    杜影：女,汉族,1974年出生,中共党员,会计师职称,本科学历,1997年毕业于长春税务学院财政专业。1997年起在长春一东离合器股份有限公司证券部工作,2002年3月起任公司董事会证券事务代表。股票简称：长春一东股票代码：600148编号：2004-012长春一东离合器股份有限公司三届一次监事会决议公告