本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    长春一东离合器股份有限公司董事会决定,于2004年2月3日(星期二)上午9：00时以现场方式召开公司2004年第一次临时股东大会；会议地点：公司本部二楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、关于修改公司章程的议案；

    2、关于更换会计师事务所的议案；

    3、关于调整独立董事津贴的议案。

    议案内容见二届十九次董事会决议公告。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年1月15日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

    四、登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2004年2月2日(星期一)

    上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。

    3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    4、与会股东食宿及交通费自理。

    5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。

    联系电话：0431-5173591-6944

    传真：0431-5174234

    附：

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人 公司 出席长春一东离合器股份有限公司2004年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人签名盖章：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东账户：

    代理人签名盖章：代理人身份证号码：

    委托日期：