本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司于2003年10月22日上午9：00时在公司本部三楼会议室召开二届十八次董事会。会议应到董事10人,实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事李明泉、独立董事毛志宏因出差缺席会议。董事李明泉委托董事刘德玉代为表决。公司监事列席会议。

    会议由公司董事长姜成颜主持召开,审议通过了以下事项：

    1、审议通过了公司2003年第三季度报告；

    2、审议通过了关于以1000万元暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案。

    公司募集资金项目“组建长春一东新型摩擦材料有限公司项目”及“汽车双质量飞轮项目”因市场及合作外方等诸多因素的变化,尚未启动,募集资金暂时闲置。同时公司因销量扩大、品种扩充,流动资金比较紧张,根据公司实际情况,董事会决定暂时以募集资金1000万元补充公司流动资金。募集资金项目预计将于明年中期逐步启动,公司现已开始采取措施加快流动资产周转速度,减少营运资金占用,在项目启动前补回该部分募集资金,保证投资项目的资金需求。