本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司二届十六次董事会于2003年7月4日在公司本部三楼会议室召开,会议应到董事10人,实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长姜成颜因事缺席会议,委托副董事长刘德玉主持会议。公司监事列席会议。

    会议由副董事长刘德玉主持召开,审议通过了以下议案：

    1、审议通过了董事会专门委员会提名议案；

    根据公司董事长及独立董事提名,董事会专门委员会成员确定为：

    提名委员会：康立国 毛志宏 姜成颜

    审计委员会：毛志宏 张文华 窦燕飞

    薪酬与考核委员会：康立国张文华刘德玉

    2、审议通过了关于提高独立董事津贴的议案,独立董事津贴标准由现行1万元/人.年提高至2.3万元/人.年(含税)。执行日期自2003年1月1日。本议案提交公司下次股东大会审议。