特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长春一东离合器股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月25日在公司本部二楼会议室召开,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,出席会议的股东及授权代表共6名,代表股份99,539,550股,占公司总股本的70.34%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

    1、审议通过了2002年度董事会工作报告,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    2、审议通过了2002年度监事会工作报告,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    3、审议通过了2002年度财务决算报告,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    4、审议通过了2003年度财务预算报告,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    5、审议通过了2002年度利润分配方案,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    经利安达信隆会计师事务所审计确认,我公司2002年度实现净利润13,796,374.02元(合并数),母公司实现净利润13,781,694.92元,提取法定盈余公积金1,378,169.49元,提取法定公益金689,084.74元,公司尚有以前年度结转未分配利润10,216,216.42元,累计可供股东分配利润为21,945,336.21元。

    2002年度利润分配以派送现金红利方式进行,具体利润分配方案为：以2002年底总股本141,516,450股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),共分配8,490,987.00元,其余可分配利润13,454,349.21元,结转下年度。

    公司2002年度不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过了关于刘兴德、郜德吉辞去董事职务的议案,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    7、选举姜成颜为二届董事会董事,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    选举窦燕飞为二届董事会董事,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    8、审议通过了关于独立董事津贴及费用的议案,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    9、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%；

    10、审议通过了关于延期收回2002年用于归还银行贷款的募集资金的议案,同意票99,539,550股,占出席会议股东代表股份的100%。

    吉林卓识律师事务所于淑贤律师作为公司本次股东大会的见证律师,为本次会议出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的决议有效。

     长春一东离合器股份有限公司独立董事关于选举董事的独立意见

    经公司股东一汽集团公司提名,董事会推荐姜成颜先生、窦燕飞先生为公司二届董事会董事候选人。公司2002年度股东大会审议同意姜成彦、窦燕飞为公司董事。本人基于独立判断立场,发表如下意见：

    1、根据以上二位被选举董事的个人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象。任职资格合法。

    2、对以上二位被选举董事的提名程序、选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    综上所述,本人同意2002年度股东大会选举姜成颜先生、窦燕飞先生为公司二届董事会董事。