根据长春一东离合器股份有限公司二届九次董事会决议内容, 公司董事会决定 召开本公司2002年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议日期:2002年6月17日(星期一),上午9:00。会期半天。
    二、会议地点:公司本部二楼会议室。
    三、会议审议内容:
    审议关于选举康立国、张文华为公司独立董事的议案(议案有关内容见2002年 4月23日《上海证券报》本公司二届九次董事会决议公告)。
    四、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2002年6月10日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东。
    3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
    五、出席会议登记方法:
    1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、 法人代 表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股 东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户 及委托人的持股凭证办理登记手续。
    2、登记时间:2002年6月14日
    上午8:00--11:00,下午1:00--4:00。
    3、登记地点:公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
    4、与会股东食宿及交通费自理。
    5、联系地址:长春市朝阳区繁荣路17--1号,邮编:130012。
    联系电话:0431-5179750 0431-5173591-6944
    传真:0431--5174234
    
长春一东离合器股份有限公司董事会    二○○二年五月十五日