每日必读长春一东离合器股份有限公司二届七次董事会于2002年3月13 日在公司本部三 楼会议室举行。会议应到董事7名,到会董事6名,董事李明泉因公出差缺席会议。公 司监事列席了会议。
会议由董事长刘兴德先生主持,审议并通过了以下议案：
一、审议通过了2001年度报告及年度报告摘要；
二、审议通过了2001年度董事会工作报告；
三、审议通过了2001年度财务决算报告；
四、审议通过了2002年度财务预算报告；
五、审议通过了2001年度利润分配预案：
经利安达信隆会计师事务所审计确认,我公司2001年度实现净利润8,302, 388 .86元（合并数）,母公司实现净利润8,449,179.86元,按 10% 提取法定盈余公积金 844,917.96元,按5%提取法定公益金422,458.97元,2001年度可供股东分配利润为7 ,035,011.93元。公司尚有以前年度结转未分配利润8,417,313.14元,累计可供股东 分配利润为15,452,325.07元。我公司2001年度利润分配预案拟按2000 年度报告预 计分配比例实施,考虑股本扩张对每股收益的影响因素,故决定利润分配仍以派送现 金红利方式进行,具体利润分配预案为：以2001年底总股本14151. 645万股为基数, 每10股派发现金红利0.37元（含税）,共分配5,236,108.65元,其余可分配利润 10 ,216,216.42元,结转下年度。
以上利润分配预案提请股东大会审议通过后执行。
六、审议通过了预计2002年利润分配政策；
1、公司拟于2002年会计年度结束后,分配利润一次；
2、公司预计2002年度实现净利润用于股利分配的比例为50%；
3、公司预计本年度末分配利润用于2002年度股利分配的比例为20%；
4、分配的方式采用派发现金的形式。
董事会将根据公司经营的实际情况确定2002年度具体分配方案并提交股东大会 审议。
公司2002年度不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案（议案内容见附件）；
八、审议通过了续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2002年财务审计工作的 议案；
九、审议通过了关于支付利安达信隆会计师事务所 2001年度审计费用的议案, 年度审计费用为20万元,不再支付审计人员差旅费等其他费用；
十、审议通过了关于调整公司董事、监事职务津贴的议案（议案内容见附件）；
十一、决定于2002年4月22日召开2001年度股东大会。
（一）会议日期：2002年4月22日(星期一),上午9：00。会期半天。
（二）会议地点：公司本部二楼会议室。
（三）会议内容：
1、审议2001年度董事会工作报告；
2、审议2001年度监事会工作报告；
3、审议2001年度财务决算报告；
4、审议2002年度财务预算报告；
5、审议2001年度利润分配预案；
6、 审议二届五次董事会关于对沈阳一东四环离合器有限责任公司追加投资的 议案（议案内容刊登于2001年10月24日上海证券报）；
7、审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
8、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2002 年度财务审计工作的 议案；
9、审议关于调整公司董事、监事职务津贴的议案。
（四）会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2002年4月12日（星期五）下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
（五）登记方法：
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、 法人代 表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股 东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户 及委托人的持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2002年4月19日（星期五）,上午8：00-11：00,下午1：00-4 ： 00。
3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
4、与会股东食宿及交通费自理。
5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。
联系电话：0431-5179750
传真：0431-5174234
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2002年3月13日
附件一
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（公司）出席长春一东离合器股份有限公司2001 年 度股东大会并行使表决权。
委托人签名盖章：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
代理人签名盖章：代理人身份证号码：
委托日期：
