长春一东离合器股份有限公司首届十八次董事会于2001年4月4日在公司本部三 楼会议室举行。会议应到董事7名,到会董事6名,董事刘金忠因公缺席会议。公司监 事列席了会议。

    会议由董事长刘兴德先生主持,审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了2000年度报告及年度报告摘要；

    二、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    三、审议通过了2000年度财务决算报告；

    四、审议通过了2001年度财务预算报告；

    五、审议通过了2000年度利润分配预案；

    经深圳中天勤会计师事务所审计确认,我公司2000年度实现净利润11,503,815 .95元,按10%提取法定盈余公积金,按5%提取法定公益金,2000 年度可供股东分配利 润为9,778,243.55元。公司尚有以前年度结转未分配利润15,626,845.77元,累计可 供股东分配利润为25,405,089.32元。

    经董事会研究决定,2000年度利润分配预案为：以2000年底总股本13469.4万股 为基数,每10股派发现金红利1元（含税）,共分配13,469,400元,其余可分配利润11, 935,689.32元,结转下年度。

    以上利润分配预案提请股东大会审议通过后执行。

    六、审议通过了预计的2001年利润分配政策；

    （1）公司拟于2001年会计年度结束后,分配利润一次；

    （2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例预计为50%；

    （3）公司本年度末分配利润用于2001年度股利分配的比例预计为20%；

    （4）公司2001年度利润分配拟以派发现金及送红股结合进行,各占股利分配的 50%。

    董事会将根据公司经营的实际情况确定2001年度具体分配方案并提交股东大会 审议。

    七、审议通过了公司首届董事会换届选举的议案；

    鉴于公司首届董事会任期届满,按照《公司章程》有关规定,董事会推荐刘兴德、 刘德玉、李景华、郝永德、郜德吉、刘金忠、李明泉七人为第二届董事会董事候选 人（候选人简历附后）,提交公司2000年度股东大会审议。

    八、审议通过了关于调整沈阳一东四环离合器有限责任公司投资总额的议案；

    长春一东离合器股份有限公司同沈阳摩擦密封材料总厂合资组建沈阳一东四环 离合器有限责任公司,是公司2000年度配股投资项目之一。为取得市场先机,公司董 事会在配股资金未到位前,先以银行贷款方式自筹资金,提前筹建沈阳一东四环离合 器有限责任公司,双方于2000年4月27日签署了《联合经营沈阳一东四环离合器有限 责任公司合同书》（有关事项披露于2000年4月29日上海证券报）。截止2001年3月 1日,我公司累计投入合资公司资金678.47万元。

    董事会在前期听取合资公司筹建情况汇报, 及对投资项目再次进行论证的基础 上,经审议决定：为更有效发挥投资效益,进行资源的合理配置, 取消原方案中热处 理设备购置及热处理生产线的规划,将我公司原计划投资1125.56万元,调整至 818 .46万元,对方投资按原定投资比例调整,由原计划1081.42万元削减297.79万元, 控 制在783.63万元。合资公司总投资由原定2206.98万元削减至1602 万元（对方削减 部分的设备及固定资产将来由合资公司租赁）。并按此投资总额,修订合资合同。

    公司2000年度配股募集资金到位后, 用配股资金同先期投入的银行借款进行置 换,并将投资差额补足。

    此议案提交公司2000年度股东大会审议。

    九、审议通过了继续聘任深圳中天勤会计师事务所（原深圳中天会计师事务所） 担任公司2001年财务审计工作的议案；

    十、审议通过了关于在2001年5月8日召开2000年度股东大会的决定。

    

长春一东离合器股份有限公司董事会

    2001年4月4日

    附：董事候选人简介

    刘兴德,男,汉族,1942年出生,中共党员,高级经济师。1963 年毕业于东北工学 院数学专业,专科学历。曾任一汽发动机厂团委副书记、团委书记、科长、副厂长, 一汽厂副总经济师兼一汽劳资处处长、兼一汽计划处处长、兼一汽审计室主任, 本 公司首届董事会董事长。

    刘德玉：男,汉族,1944年出生,中共党员,高级工程师,本科学历,1974年毕业于 北京航空学院。历任国营第228厂团支部书记、车间主任兼支部书记、机动处处长、 国营第228厂厂长,现任吉林东光集团有限责任公司总经理, 本公司首届董事会副董 事长。

    李景华：男,汉族,1946年出生,中共党员,研究员级高级工程师,本科学历,1969 年毕业于哈尔滨工业大学。历任国营第228厂工具科副书记、副科长、 生产科副科 长、副总工程师、副厂长、一汽东光离合器厂党委书记、厂长,现为本公司总经理, 本公司首届董事会董事,吉林省机械国防工业企业管理协会理事、 吉林省现场统计 研究会常务理事,吉林省突出贡献专家协会理事。

    郝永德：男,汉族,1949年出生,中共党员,高级政工师,大专学历,1986年毕业于 吉林广播电视大学。历任国营第5514厂车间副主任、政治处副主任、组织部部长、 党委副书记、副厂长,国营第228厂党委书记、副厂长, 现任吉林东光集团有限公司 党委书记,本公司首届董事会成员。

    郜德吉,男,汉族,1958年出生,中共党员,专科学历,高级会计师。曾任一汽财会 处会计员、副科长、科长、处长助理,一汽计财部副总会计师、副部长、部长,本公 司首届董事会董事。

    刘金忠,男,汉族,1947年出生,中共党员,专科学历,高级政工师。曾任一汽铸造 厂车间主任、一汽厂工会副主席、长春市委宣传部副部长、一汽厂工会宣传部副部 长,文化宫副主任,一汽变速箱厂工会主席, 一汽第二发动机厂党委书记兼纪委书记 兼工会主席,现任本公司副总经理,本公司首届董事会董事。

    李明泉,男,汉族,1962年出生,中共党员,高级工程师,大学本科学历,1984 年毕 业于长春光机学院精密机械设计与制造专业, 曾任长春一东离合器股份有限公司生 产部部长,生产副总经理,现任吉林东光集团公司副总经理兼发展规划部部长, 本公 司首届董事会董事。